Golpes Contra Empresas do Simples Nacional Crescem; Veja como se Prevenir

Publicado em 18 de agosto de 2025 por Sitecontabil.

Casos de fraudes contra empresas do Simples Nacional têm aumentado, envolvendo falsificação de guias, uso indevido de dados e comunicações falsas sobre dívidas. A falta de conferência periódica e o desconhecimento sobre os procedimentos oficiais favorecem os golpes. Boletos falsos, clonagem de CNPJ, phishing e simulação de débitos são algumas das práticas mais comuns, muitas vezes difíceis de identificar pela semelhança com documentos legítimos.

As consequências incluem prejuízos financeiros, problemas fiscais, perda de credibilidade e até exclusão do regime em casos graves. Para evitar riscos, é essencial emitir guias apenas nos canais oficiais, acompanhar movimentações fiscais, habilitar autenticação em duas etapas e nunca fornecer dados fora de plataformas seguras. O contador tem papel estratégico na prevenção, garantindo conferências mensais, monitoramento de obrigações e orientação ao empresário.

Se a fraude ocorrer, é fundamental registrar boletim de ocorrência, comunicar a Receita Federal, acionar o contador para corrigir obrigações e seguir monitorando as operações. A prevenção, com atenção constante e atuação conjunta entre empresa e contabilidade, é a forma mais eficaz de evitar prejuízos e proteger a saúde financeira do negócio.

Fonte: Portal Contábeis