Empresa de Fachada é Crime! Veja Como Não Cair Nesse Golpe!

Publicado em 23 de janeiro de 2024 por Sitecontabil.

O surgimento frequente de empresas de fachada no Brasil representa uma ameaça crescente, pois muitas vezes são utilizadas para lavagem de dinheiro ilícito. Estas organizações fictícias apresentam riscos tanto para consumidores quanto para outras empresas que possam se envolver com elas, frequentemente resultando em perdas financeiras significativas.

Definida como um empreendimento com existência burocrática e física, a empresa de fachada possui um CNPJ e pode possuir tanto loja física quanto presença online. Seu propósito é camuflar a origem de recursos ilícitos, utilizando práticas legais para mascarar atividades ilegais, como emissão de notas fiscais frias e realização de contratos fictícios.

É importante distinguir empresas de fachada de empresas fantasmas, que não possuem unidade física registrada e tendem a operar em setores de atividades de difícil mensuração, como arte, joias e instituições financeiras. Ambos os tipos de negócios buscam a lavagem de dinheiro por meio de práticas fraudulentas.

O objetivo principal das empresas de fachada é dissimular o crime de lavagem de dinheiro, operando legalmente e ilegalmente para justificar a origem dos recursos, enquanto passam despercebidas pelos órgãos fiscais. Consumidores que contratam os serviços dessas empresas correm o risco de envolver-se involuntariamente em práticas criminosas, além de sofrer prejuízos financeiros e danos morais. Já as empresas que negociam com elas, podem ser associadas a atividades criminosas, resultando em danos à sua reputação e prejuízos financeiros.

Identificar empresas de fachada pode ser desafiador, mas existem características que podem indicar um negócio fraudulento, como poucas mercadorias e ausência de equipamentos e funcionários em lojas físicas, além de reclamações online de clientes insatisfeitos. Investigar os proprietários e suas condutas também pode oferecer insights sobre a legitimidade do negócio.

Fonte: jornalcontabil.com.br